ОКМК и «компании-призраки»: как подозрительные офшорные фирмы выиграли тендеры на 200 млн долларов

Вокруг Алмалыкского горно-металлургического комбината (ОКМК), считающегося «жемчужиной короны» экономики Узбекистана, разгорается крупный международный скандал. Журналистское расследование OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) утверждает, что было выявлено существование сложной и подозрительной схемы, протянувшейся от Сингапура до Великобритании и Грузии.

В центре расследования — две компании, зарегистрированные в Великобритании: Lemixton Solutions Ltd и Golders Business Ltd. Согласно официальным документам, за последние 3 года эти фирмы стали «надёжными партнёрами» ОКМК. Однако такое сотрудничество вызывает целый ряд серьёзных вопросов.

Наиболее примечательно то, что у этих компаний отсутствует какой-либо опыт в горнодобывающей отрасли, история деятельности или успешные реализованные проекты. Более того, с 2021 года обе фирмы отчитывались в официальном реестре Великобритании — Companies House — как dormant, то есть не ведущие деятельность.

Согласно британскому законодательству, компания со статусом dormant не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, заключать контракты или проводить финансовые операции. Несмотря на это, именно в период «неактивности» Lemixton Solutions получила от ОКМК тендеры на 22.5 млн долларов, а Golders Business — на 13 млн долларов. Кроме того, зафиксированы сотни поставок грузов в Узбекистан, осуществлённых этими фирмами.

До конца 2025 года владельцем Lemixton числилась 71-летняя британская бухгалтер Венди Мэри Энн Конрой. Каким образом женщина, не имеющая никакого отношения к Центральной Азии, могла заключать контракты с горнодобывающим гигантом Узбекистана — остаётся открытым вопросом.

Звонок журналистов и срочная «зачистка»

После того как журналисты OCCRP и Finance Uncovered направили компаниям официальные запросы по поводу подозрительных сделок, в реестре Companies House начались странные и поспешные изменения. Владельцы компаний неоднократно менялись за короткий срок, а документы переоформлялись задним числом.

Хронология событий выглядела следующим образом:

• 2 декабря — после обращения журналистов Венди Конрой была исключена из реестра как владелец компании.
• 5 декабря — в документах появился новый владелец — Григорий Хван, 61 год. При этом в реестре указали, что он якобы является владельцем с 2018 года, то есть данные были исправлены задним числом.
• Начало января — Хван также был внезапно удалён из реестра. Его место занял гражданин Колумбии Фелипе Герреро, который, как и его предшественники, был указан владельцем с 2018 года.

Международные эксперты оценивают такую последовательность как грубую и поспешную попытку скрыть реальных бенефициарных владельцев.

Кто стоит за этими именами?

Григорий Хван — бывший вице-президент Федерации настольного тенниса Узбекистана. Он владеет известным клубом по настольному теннису в Ташкентской области, названным в честь его отца.

Фелипе Герреро — полностью неизвестная фигура в горнодобывающей отрасли. Его имя фигурирует в документах небольших компаний в Южной Корее, занимавшихся торговлей автомобилями и косметической продукцией. Следов участия в горнодобывающих или крупных промышленных проектах не обнаружено. Однако позже выяснилось, что он связан с другой схемой через третью страну.

Возможная подделка подписей

Наиболее тревожный аспект скандала — вероятность подделки подписей в государственных контрактах с ОКМК.

• В договорах между Lemixton Solutions и ОКМК на сумму 6.2 млн долларов стоит подпись от имени Венди Конрой.
• В контрактах с Golders Business указана подпись британца Руайри Лафлин-Макканна.

Однако сам Лафлин-Макканн в разговоре с журналистами заявил, что он категорически не подписывал эти контракты и не имеет никакого отношения к компании на протяжении последних 5 лет.

«Эти договоры были заключены без моего участия, а мои подписи подделаны. По данному факту я официально обратился в лондонскую полицию и в Управление по борьбе с серьёзным мошенничеством», — заявил он.

Если эти утверждения подтвердятся, речь будет идти уже не просто о финансовых нарушениях в сфере госзакупок, а о преступлении международного масштаба.

Схемы в Грузии и Сингапуре

По данным OCCRP, подозрительная схема не ограничивается Великобританией. Она напоминает сложную международную «паутину». Компании, зарегистрированные в разных странах, формально участвовали в тендерах ОКМК как конкуренты, однако документы указывают на возможное единое управление.

Грузинское направление
Зарегистрированные в Грузии компании LOSBP и Prof Engineering получили от ОКМК тендеры на общую сумму 68 млн долларов. Примечательно, что позже эти фирмы были проданы женщине по имени Полина Останова всего за 350 долларов.

Останова ранее работала в сфере медицинского туризма и не имела никакого опыта в промышленности или горнодобывающих проектах. При этом на момент покупки компании уже обладали многомиллионными государственными контрактами.

Сингапурское направление
В Сингапуре ещё три компании — Polisteel, Ventopro и Mek Industrial — заключили с ОКМК контракты на общую сумму 102.9 млн долларов.

Согласно материалам расследования, эти фирмы связаны с тем же Григорием Хваном через офшорную компанию, зарегистрированную на Багамских островах. Это усиливает подозрения о существовании единой группы интересов за компаниями в разных юрисдикциях.

Цепочка на этом не заканчивается. Дополнительные документы показывают, что сын Хвана, Алексей Хван, приобрёл квартиру в Нью-Йорке стоимостью 4.4 млн долларов, действуя от имени той же багамской офшорной компании.

Почему это опасно для Узбекистана?

Алмалыкский горно-металлургический комбинат — не обычное предприятие. Он обеспечивает около 9 процентов налоговых поступлений государственного бюджета Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев ранее заявлял о планах вывода ОКМК на международный фондовый рынок через IPO.

На этом фоне международные эксперты называют выявленные факты крайне тревожным сигналом. В частности, представитель Transparency International Бен Ковдок отметил:

«Передача стратегических государственных заказов компаниям без опыта, со скрытыми владельцами и поддельными документами — это не просто коррупция. Это может быть схема систематического разграбления государственных активов. Если этот процесс не будет остановлен, иностранные инвесторы утратят доверие к рынку Узбекистана».

По данным OCCRP, руководство ОКМК пока не предоставило официальных комментариев по выдвинутым серьёзным обвинениям и представленным доказательствам.